Житель Канска обнаружил ИП после блокировки карт банком

В конце августа 2024 года банк заблокировал все банковские карты жителю Канска, сообщив, что на его имя зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. Мужчина утверждал, что никогда не открывал бизнес.

Он обратился в многофункциональный центр, где выяснил, что электронная подпись была выпущена на его имя с использованием паспортных данных и фотографий четырехлетней давности. Контактные телефон и электронная почта принадлежали другим лицам, поэтому уведомления до него не доходили.

После разблокировки счетов гражданин обнаружил, что по бизнес-счету ИП за одни сутки прошли операции на сумму шесть миллионов рублей.

На этом же счете оказались средства жительницы Всеволожского района Ленинградской области. Неизвестный мошенник убедил ее перевести 141 тысячу рублей «в безопасное место» через банкомат. Следствие установило, что перевод поступил на счет, привязанный к ИП канского жителя.

По факту хищения возбудили уголовное дело. Всеволожский городской прокурор подал иск в Канский городской суд, требуя взыскать с мужчины 141 тысячу рублей как неосновательное обогащение.

Житель Канска не признал иск и оспорил регистрацию ИП в Арбитражном суде Иркутской области. Суд назначил почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись на заявлении о выпуске электронной подписи была выполнена другим человеком с подражанием почерка истинного владельца.

После этого прокурор отказался от иска, и производство по гражданскому делу прекратили. Деньги потерпевшей так и не вернули. Уголовное дело расследуется в отношении неустановленного лица.